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Martedì 13 Maggio 2008, 16:58
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L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo di € 0,10 per ogni azione ordinaria e di € 0,1207 per ogni azione di risparmio per un ammontare complessivo di € 106,3 milioni (sulla base delle azioni attualmente in circolazione). Lo stacco delle cedole avverrà in data 19 maggio 2008 e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio E' stata inoltre rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. La delibera concede al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare sul mercato, per 18 mesi dalla data odierna, fino a un massimo di 55 milioni di azioni ordinarie e/o di risparmio, per un esborso massimo di € 450 milioni, ad un prezzo non inferiore e non superiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione. L'IFIL, anche attraverso la controllata Soiem, detiene attualmente n 20.816.460 azioni proprie ordinarie, pari al 2% della categoria e all'1,93% del capitale sociale e n 631.000 azioni di risparmio pari all'1,68% della categoria e allo 0,06 % del capitale. L'Assemblea ha quindi nominato il Consiglio d'Amministrazione, fissando in 11 il numero dei suoi componenti e definendo i relativi compensi. Dopo aver ringraziato i consiglieri uscenti Giancarlo Lombardi e Daniel John Winteler, l'Assemblea ha confermato per gli esercizi 2008-2009-2010 gli altri amministratori attualmente già in carica ed ha nominato il nuovo consigliere Sandro Salvati, candidato della lista di minoranza. Il nuovo Consiglio risulta dunque così composto: Carlo Barel di Sant'Albano, Tiberto Brandolini D'Adda, John Elkann, Edoardo Ferrero Ventimiglia, Gianluigi Gabetti, Franzo Grande Stevens, Antonio Maria Marocco, Giuseppe Recchi, Sandro Salvati, Claudio Saracco e Pio Teodorani-Fabbri. L'Assemblea ha inoltre definito per i medesimi esercizi la composizione e i compensi dei membri del Collegio Sindacale, che risulta così formato: Eugenio Colucci (Presidente, candidato della lista di minoranza), Lionello Jona Celesia e Paolo Piccatti. Come sindaci supplenti sono stati nominati Francesco Facchini (candidato della lista di minoranza) e Ruggero Tabone. L'Assemblea degli Azionisti ha anche approvato il piano di stock option proposto lo scorso 28 marzo dal Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del Comitato Remunerazioni e Nomine, ai sensi dell'art. 114 bis del D.Lgs. 58/1998 (TUF). Sono destinatari del Piano, della durata di oltre undici anni, l'Amministratore Delegato Carlo Barel di Sant'Albano per n. 3.000.000 di stock option corrispondenti ad un pari numero di azioni ordinarie di compendio e dipendenti del Gruppo IFIL (IFIL S.p.A. e le società del “Sistema Holding”) che sono o saranno ritenuti nodali nell'organizzazione, in relazione alle posizioni ricoperte e all'attività svolta, per massime n. 12.000.000 di stock option. L'Assemblea ha altresì approvato ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. 58/1998 il pagamento di parte della retribuzione variabile dei dipendenti (MBO) con azioni proprie. In sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato il rinnovo della delega quinquennale ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del Codice Civile per aumentare il capitale sociale, in una o più volte, fino ad massimo di € 1.500 milioni e di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili fino allo stesso ammontare. Sono state inoltre modificate le norme statutarie concernenti il termine di convocazione e la presidenza dell'Assemblea (articoli 8 e 11) ed il limite al cumulo degli incarichi dei sindaci (articolo 21). Riunitosi al termine dell'Assemblea degli azionisti, il neoeletto Consiglio di Amministrazione dell'IFIL ha provveduto a nominare John Elkann Presidente, Gianluigi Gabetti Presidente d'Onore, Tiberto Brandolini d'Adda Vice Presidente e Carlo Barel di Sant'Albano Amministratore Delegato. Sono stati inoltre nominati i componenti del Comitato Remunerazioni e Nomine (John Elkann, Presidente; Antonio Maria Marocco e Giuseppe Recchi) e del Comitato Audit (Antonio Maria Marocco, Presidente; Sandro Salvati; Claudio Saracco). Il Consiglio di Amministrazione ha anche verificato che i Consiglieri Antonio Maria Marocco, Giuseppe Recchi, Sandro Salvati e Claudio Saracco possiedono i requisiti di indipendenza richiesti dalle disposizioni vigenti e dal Codice di autodisciplina delle società quotate. Il C.d.A., infine, ha deliberato di modificare il Programma di buyback annunciato lo scorso 18 febbraio prevedendo che tale programma sia ora finalizzato anche all'acquisto delle azioni proprie da porre al servizio dei piani di compensi ex art. 114 bis del D.Lgs. 58/1998 (TUF) approvati in data odierna dall'Assemblea. Per ulteriori informazioni visita il sito di Trend Online Scopri le migliori azioni per fare trading questa settimana! |
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