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Lunedì 28 Aprile 2008, 13:12
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Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (Bilancio al 31 dicembre 2007; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007: delibere inerenti e conseguenti), l'assemblea ha deliberato - approvare la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione ed il bilancio di Biancamano S.p.A. al 31 dicembre 2007; - di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 2.096.271 come segue: o Euro 273.870 a riserva legale che in tal modo raggiunge il 20% previsto dalla legge; o Euro 1.530.000 a remunerazione degli azionisti, con l'attribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,045 per azione; o Euro 292.401 a riserva disponibile. - di fissare la data di pagamento del dividendo per il giorno 10 luglio 2008 (stacco della cedola il 7 luglio 2008). Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno (Nomina amministratore: delibere inerenti e conseguenti), l'assemblea ha deliberato di confermare nella carica di Consigliere di Amministrazione della Società il Sig (Londra: SHI.L - notizie) . Gian Piero Chieppa (cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2007), di professione avvocato, il cui mandato scadrà insieme agli Amministratori attualmente in carica e dunque con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008. Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno (Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti), l'assemblea ha deliberato di autorizzare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del Codice Civile, per perseguire, nell'interesse della Società, le seguenti finalità: o disporre di un'opportunità di investimento efficiente della liquidità aziendale in relazione allo sviluppo del Gruppo ed all'andamento dei mercati azionari; o effettuare operazioni di negoziazione, copertura e arbitraggio; o consentire l'utilizzo delle azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali coerenti con le linee strategiche che il Gruppo intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari. Gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del decreto legislativo 58/1998, dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e da ogni altra norma applicabile. Il capitale sociale in data odierna è pari a Euro 1.700.000, suddiviso in n.34.000.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale: alla data odierna la Biancamano S.p.a. non detiene azioni proprie in portafoglio, mentre la controllata Ponticelli S.r.l. possiede n. 803.522 azioni della Controllante, pari al 2,363% del capitale sociale. L'Assemblea pertanto ha deliberato di autorizzare operazioni di acquisto di azioni proprie fino ad un numero massimo di 3.400.000, pari alla decima parte del capitale sociale, nel rispetto dei limiti di legge, per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della delibera. Tale importo trova copertura nelle riserve disponibili del bilancio al 31 dicembre 2007 approvato dall'odierna assemblea. Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate con le modalità operative di cui all'articolo 144-bis lettera b) del Regolamento Emittenti, ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. Detti parametri vengono ritenuti adeguati per individuare l'intervallo di valori entro il quale l'acquisto è di interesse per la Società. I parametri indicati per la definizione del prezzo massimo di acquisto non consentono di determinare il potenziale esborso massimo complessivo previsto per le operazioni di acquisto e comunque tale esborso non sarà superiore alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'Assemblea ha inoltre autorizzato operazioni di disposizione e alienazione delle azioni proprie acquistate in base all'autorizzazione assembleare con le seguenti modalità alternative: (i) mediante operazioni in denaro: in tal caso le vendite saranno effettuate nella Borsa di quotazione e/o fuori Borsa, ad un prezzo non inferiore al 80% del prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione; (ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, nell'ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria: in tal caso senza limiti di prezzo. L'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie è accordata senza limiti temporali. Per ulteriori informazioni visita il sito di Trend Online Scopri le migliori azioni per fare trading questa settimana! |
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