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Martedì 29 Aprile 2008, 14:59
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In sede ordinaria, l'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2007, chiuso con un utile netto consolidato di 164,5 milioni di euro, deliberando la distribuzione di un dividendo di 0,0160 euro per azione ordinaria e 0,0728 euro per azione di risparmio. Il dividendo unitario attribuito alle azioni di risparmio è comprensivo del dividendo 2007 (0,0364 euro) e, come previsto dallo Statuto sociale, di quello non assegnato per l'esercizio 2006 (0,0364 euro). Il calcolo del privilegio spettante alle azioni di risparmio, come già annunciato, è stato effettuato sulla base del valore nominale di 0,52 euro per azione, precedente l'operazione di riduzione del capitale sociale. L'ammontare complessivo dei dividendi è pari a 93,2 milioni di euro. La data di pagamento è il 22 maggio 2008 (stacco cedola 19 maggio L'Assemblea ha quindi stabilito la durata dell'intero Consiglio di Amministrazione per tre esercizi (e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010) e determinato in 20 il numero dei componenti, di cui 11 indipendenti. Il compenso annuo lordo dell'intero Consiglio è stato fissato in 1,2 milioni di euro. Come da statuto, sulla base delle due liste presentate, sono stati nominati amministratori di Pirelli & C. SpA: Marco Tronchetti Provera Carlo Puri Negri Alberto Pirelli Carlo Acutis (indipendente) Gilberto Benetton Alberto Bombassei (indipendente) Luigi Campiglio (indipendente) Enrico Tommaso Cucchiani Berardino Libonati (indipendente) Giulia Maria Ligresti Massimo Moratti Renato Pagliaro Giovanni Perissinotto Giampiero Pesenti (indipendente) Luigi Roth (indipendente) Carlo Secchi (indipendente) (tratti dalla lista presentata dai partecipanti al Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. SpA) Franco Bruni (indipendente) Carlo Angelici (indipendente) Umberto Paolucci (indipendente) Cristiano Antonelli (indipendente) (tratti dalla lista presentata da un gruppo di investitori istituzionali) L'Assemblea, inoltre, ha nominato Paolo Domenico Sfameni sindaco effettivo di Pirelli & C. SpA, in sostituzione del dimissionario Paolo Francesco Lazzati. I curricula degli amministratori e del nuovo sindaco effettivo sono consultabili sul sito Internet www.pirelli.com. L'Assemblea degli Azionisti ha poi conferito a Reconta Ernst & Young SpA l'incarico di revisione contabile dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e dei bilanci semestrali abbreviati per il periodo 2008-2016. L'Assemblea ha infine deliberato di rinnovare, per un periodo di 18 mesi, l'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie entro il limite di legge del 10% del capitale sociale. In sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato di modificare gli articoli 7 (Assemblea), 10 (Amministrazione della Società) e 16 (Collegio sindacale) dello Statuto Sociale, principalmente per il necessario adeguamento a nuove disposizioni normative. Al termine dell'Assemblea degli Azionisti, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. SpA, che ha confermato Marco Tronchetti Provera presidente e Alberto Pirelli e Carlo Puri Negri vice presidenti. Il Consiglio di Amministrazione ha anche nominato i nuovi membri del Comitato per la Remunerazione (Alberto Bombassei, Berardino Libonati, Giampiero Pesenti) e del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance (Carlo Angelici, Franco Bruni, Carlo Secchi). I comitati sono quindi composti esclusivamente da consiglieri indipendenti. Carlo Secchi è stato confermato Lead Independent Director. Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto a nominare, in relazione al Modello Organizzativo 231 adottato dalla Società, il nuovo Organismo di Vigilanza – che resterà in carica fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione – di cui fanno parte Carlo Secchi (amministratore indipendente), Paolo Domenico Sfameni (sindaco effettivo) e Maurizio Bonzi (direttore Internal Audit di Pirelli & C. SpA). Claudio De Conto, direttore generale operativo di Pirelli & C. SpA, è stato confermato dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Per ulteriori informazioni visita il sito di Trend Online Scopri le migliori azioni per fare trading questa settimana! |
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